Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Прокурори Офісу Генерального прокурора у суді підтримують публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно ексвласника банку за фактами ухилення від сплати податків та заволодіння майном в особливо великих розмірах (ст.212, 191 КК України).

«В одному з проваджень встановлено, що в лютому 2015 року обвинувачений, отримавши кошти в сумі 153,5 млн грн від компанії нерезидента, не задекларував отриманий прибуток та ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб і військовий збір на понад 33 млн грн», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у підготовчі судові засідання банкір жодного разу не з’явився. За клопотання прокурора судом ухвалювалось рішення про привід, який не виконувався через відсутність обвинуваченого за місцем проживання.

У жовтні 2024 року суд задовольнив клопотання прокурора та ексвласника банку оголосили у міжнародний розшук, а судове провадження зупинили.

В іншому кримінальному провадженні, яке перебуває на розгляді в суді внаслідок ухилення обвинуваченого від явки до суду його також оголосили в розшук.

«Наразі вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою встановлення місцезнаходження обвинуваченого через Інтерпол», – зазначили в ОГП.

Нагадаємо, 30 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд Києва вже оголошував у розшук ексвласника «Дельта Банку» Миколу Лагуна, який перебуває за кордоном, у кримінальній справі щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол.