Про це в інтерв'ю FinClub розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

«Наприкінці 2019 року пан Горбуненко подав до НБУ пакет на узгодження придбання істотної участі в банку. За результатами розгляду пакета ми приймемо рішення – позитивне або негативне», – зазначила вона.

Як повідомляв FinClub, НБУ 30 жовтня визнав наявність вирішального впливу Дениса Горбуненко на діяльність банку «Січ» і визнав його власником істотної участі в банку незалежно від формального володіння.

«Протягом року він неофіційно говорив, що хоче придбати частку в банку «Січ». Звернень не було, але в банк зайшли клієнти, які пов'язані з паном Горбуненком, і його компанії. І обсяги операцій цих клієнтів є досить істотними для цього банку. Тому ми його визнали особою, що здійснює вирішальний вплив на банк», – пояснила Катерина Рожкова.

Після цього Горбуненко приїхав в НБУ і заявив, що «знаходиться в переговорах і хоче придбати акції цього банку». В кінці грудня 2019 року він подав документи в НБУ.

«Ми розглядаємо пакети документів на купівлю банку протягом трьох місяців з моменту надходження. Але після прийняття нами рішення з цього банку (про опосередкований контроль. – Ред.) ми побачили, що пов'язані з ним особи почали скорочувати свою присутність в банку. Додатково банк «Січ» переобрав наглядову раду, в результаті чого представники Горбуненка складають в ньому меншість», – підкреслила Катерина Рожкова.