Розслідуванням спільно займаються Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США, повідомляє Bloomberg.

Відомства уже звернулися по допомогу до осіб, які розбираються у криптобізнесі Binance Holdings Ltd.

Компанія Binance Holdings Ltd. стала лідером ринку після того, як її керівником став харизматичний керівник Чанпен Чжао, який любить просувати токени у соцмережах і ЗМІ. У 2017 році він став співзасновником компанії.

Binance, як і вся криптовалютная галузь, у якій вона працює, досягла успіху в значній мірі поза сферою державного нагляду. Компанія зареєстрована на Кайманових островах і має офіс у Сінгапурі, але заявляє, що у неї немає єдиної корпоративної штаб-квартири. Ринкова капіталізація Binance становить $92 млрд.

Судово-експертна фірма Chainalysis, яка працює на федеральні агентства США дійшла висновку, що серед перевірених нею транзакцій через Binance пройшло більше коштів, пов'язаних зі злочинною діяльністю, ніж через будь-яку іншу криптобіржу.

Офіційні особи США висловили стурбованість тим, що криптовалюта використовуються для приховування незаконних транзакцій, включаючи крадіжки та продаж наркотиків.

У Binance відзначають, що біржа суворо дотримується правил США та використовує передові технології для аналізу транзакцій на наявність ознак відмивання грошей та іншій незаконній діяльності.

Нагадаємо, ціна Bitcoin впала після заяви Ілона Маска про те, що його компанія не продаватиме автомобілі Tesla за криптовалюту.