ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust – фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова.
Детективи Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування відносно олігарха Ігоря Коломойського в окреме кримінальне провадження, в рамках якого завершено розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу.
Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова.
До суду скерували обвинувальний акт щодо ексголови правління ПАТ КБ "Євробанк" та його колишнього заступника за фактом заволодіння активами банку на понад 420 млн грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямує 15 млн грн на проєкт Збройних сил України “Армія дронів” від засуджених у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного виведення коштів із АБ “Укргазбанк”.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит", який розікрав в інтересах власника та колишнього олігарха Костянтина Жеваго майже пів мільярда гривень.
Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру генеральному директору відокремленого підрозділу "Атомпроектінжиніринг" держпідприємства НАЕК "Енергоатом".
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 24 жовтня завершили досудове розслідування за підозрою трьох осіб у завданні понад 176 млн грн збитків державному енерговиробнику.
Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання захисту ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова про закриття провадження за однією з інкримінованих йому статей через закінчення строку давності.
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмір 1,61 млн грн для колишньої начальниці департаменту міжбанківських операцій "Приватбанку" Надії Конопкіної, яку НАБУ підозрює у причетності до справи олігарха Ігоря Коломойського про заволодіння 9,2 млрд грн коштів банку.
Релізи
ТОП-новини
