Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку отримала перші офіційні запити від іноземних регуляторів у межах IOSCO MMoU та вже розпочала за ними розслідування.
Національна податкова та митна адміністрація Угорщини (NAV) припинила кримінальне провадження щодо перевезення співробітниками Ощадбанку готівки та золотих зливків через територію країни.
Правління державного Ощадбанку відсторонило заступника голови правління Олега Стринжу, відповідального за фінанси, від виконання обов’язків, пов’язаних з його участю у тендерному комітеті.
Антикорупційні органи відкрили для ознайомлення матеріали у справі за підозрою чинного керівника Антимонопольного комітету України у недекларуванні майна Павла Кириленка та його дружини Алли – у пособництві в незаконному збагаченні.
ФБР, Міністерство юстиції та Служба внутрішніх доходів США проводять розслідування щодо Citigroup Inc. через зв'язки американської банківської групи із Heritage Trust – фондом, на який оформлені активи підсанкційного російського мільярдера Сулеймана Керімова.
Детективи Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування відносно олігарха Ігоря Коломойського в окреме кримінальне провадження, в рамках якого завершено розслідування за чотирма статтями Кримінального кодексу.
Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова.
До суду скерували обвинувальний акт щодо ексголови правління ПАТ КБ "Євробанк" та його колишнього заступника за фактом заволодіння активами банку на понад 420 млн грн.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура спрямує 15 млн грн на проєкт Збройних сил України “Армія дронів” від засуджених у межах розслідування кримінального провадження щодо незаконного виведення коштів із АБ “Укргазбанк”.
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит", який розікрав в інтересах власника та колишнього олігарха Костянтина Жеваго майже пів мільярда гривень.
Релізи
ТОП-новини
