У процесі розслідування американськеі правоохоронці вивчають політику Citigroup у сфері протидії відмиванню грошей і запобігання фінансовим злочинам, передає Bloomberg із посиланням на джерело.

Керімов займає 293 місце в рейтингу Bloomberg Billionaires Index із статками близько $9,7 мільярдів. Раніше США конфіскували будинки Керімова та інших російських олігархів.

Агентство зауважує, що в останні роки регулятори вже штрафували Citigroup за недоліки в управлінні ризиками. У липні Федеральна резервна система заявила, що банк не досяг достатнього прогресу у виконанні своїх зобов'язань, взятих у 2020 році, і оштрафувала його на $136 мільйонів.

У самій Citigroup наявність підстав для підозр заперечують.

"Citi прагне вести всі справи з найвищою увагою до відповідності до всіх законів і норм. Водночас ми активно припиняємо майже весь наш інституційний банківський бізнес у Росії, за винятком операцій, необхідних для виконання решти юридичних і регулятивних зобов’язань", – заявили у пресслужбі Citigroup.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський Сітібанк, який належить американській Citigroup, 15 листопада закриє останнє відділення для роздрібних клієнтів у росії.