17 червня 2021 року сплив термін, установлений положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, протягом якого надавачі фінансових послуг мали подати до Національного банку документи про структури власності.

Лише 1269 із 1580 компаній, або 80% учасників небанківського ринку, подали документи про свої структури власності в установлений Національним банком строк.

Найбільша частка компаній, які подали документи про структури власності, серед страховиків – понад 87%, найнижча – серед ломбардів (65%).

Водночас 311 компаній, або майже 20% надавачів фінансових послуг, порушили вимоги положення про вимоги до структури власності надавачів фінпослуг та не подали документи про структуру власності.

208 із 1269 компаній визнали, що їх структури власності мають ознаки непрозорості та подали опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог положення. Такі компанії матимуть близько 4 місяців для того, щоб ці заходи реалізувати.

НБУ найближчим часом опублікує на офіційному вебсайті повний перелік надавачів фінансових послуг, які не подали документи про структуру власності.

Порушення вимог щодо структури власності є підставою для застосування Нацбанком заходів впливу до небанків.

Положення №30 було розроблене НБУ з метою встановлення єдиних (уніфікованих) вимог до структури власності надавачів усіх фінансових послуг, діяльність яких він регулює.

НБУ затвердив вимоги до структур власності надавачів фінпослуг і визначив критерії їх прозорості, які запрацювали з 17 квітня.

Усі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, мали до 17 червня 2021 року подати НБУ інформацію про структури власності та опублікувати їх на власних вебсайтах.

До 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, мають змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог. У разі неусунення проблем в обумовлений термін Нацбанк має право анулювати всі ліцензії установи.

З 15 червня НБУ змінив вимоги до структури власності надавачів небанківських фінпослуг.