Київський окружний адміністративний суд рішенням від 16 липня 2025 року та Шостий апеляційний адміністративний суд постановою від 20 січня 2026 року визнали протиправним та скасували рішення Нацбанку про застосування до Міжнародного інвестиційного банку заходу впливу у вигляді штрафу у розмірі 20,5 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Нацбанк не погоджується із цим та оскаржить ці рішення у касаційному порядку у визначений законом строк, повідомили в НБУ.

У березні 2025 року Національний банк оштрафував банк Петра Порошенка на 20,5 млн грн за порушення правил фінансового моніторингу.

• Зокрема, регулятор зазначив:
• банк не належним чином перевіряв своїх клієнтів;
• не застосовував ризик-орієнтований підхід у своїй діяльності, як того вимагає закон;
• не надав Нацбанку достовірну інформацію та документи, потрібні для контролю за дотриманням правил протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Ці порушення правил фінансового моніторингу і стали підставою для штрафу.