Банк Альянс оштрафовано сукупно на 83,48 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу та неповідомлення достовірної інформації на запит НБУ.

МТБ Банк оштрафовано сукупно на 78,18 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу та порушення вимог у сфері валютних операцій.

Універсал Банк (monobank) оштрафували на 27,3 млн грн за неналежну перевірку клієнтів та несвоєчасне повідомлення про сумнівних клієнтів.

Укрсиббанк оштрафовано на 11,5 млн грн за неналежну перевірку клієнтів, недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу та інші порушення.

РВС Банк отримав штраф на 3,8 млн грн за недотримання вимог до застосування ризик-орієнтованого підходу.

Комінбанк оштрафували на 1,05 млн грн за несвоєчасне повідомлення про порогові фінансові операції та неналежний підхід до клієнтів, бенефіціарами яких є громадяни рф.

Ідея Банк отримав штраф на 0,5 млн за несвоєчасне виконання рішення про зупинку операцій клієнта.

Крім того, Нацбанк оштрафував ФК "Мустанг Фінанс" на 731 тис. грн, ФК "Абекор" – на 595 тис. грн, "НоваПей Кредит" – на 255 тис. грн, а ФК "Альянс Капітал Груп" – на 17 тис. грн.

У пресслужбі NovaPay згодом повідомили, що "НоваПей Кредит" вже сплатила штраф, не оскаржуючи його, а також врахували всі рекомендації регулятора.