До переліку банків увійшли:

у I кварталі – ПриватБанк та РВС Банк

у II кварталі – ОТП Банк та Банк Кредит Дніпро

у III кварталі – Кристалбанк та Радабанк

у IV кварталі – Банк Восток

До переліку небанківських установ увійшли:

у I кварталі – ТОВ "ФК "Монблан Фінанс" (ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК "Вей фор пей" (ЄДРПОУ 39626179);

у II кварталі – Повне товариство "Ломбард "Фінанс" (ЄДРПОУ 40104971), ТОВ "ОТП Лізинг" (ЄДРПОУ 35912126);

у III кварталі – ПрАТ "СК "Надійна" (ЄДРПОУ 34350924), ТОВ "НоваПей" (ЄДРПОУ 38324133);

у IV кварталі – КС "Кредит-СоюЗ" (ЄДРПОУ 25204519), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (ЄДРПОУ 33152597).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.