![Нацбанк перевірить фінмон ПриватБанку, ОТП Банку та інших установ](/media/k2/items/cache/d142f11cedc3baead2ca29ef66d852af_M.jpg)
Нацбанк перевірить фінмон ПриватБанку, ОТП Банку та інших установ
Національний банк запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 небанківських установ.
До переліку банків увійшли:
у I кварталі – ПриватБанк та РВС Банк
у II кварталі – ОТП Банк та Банк Кредит Дніпро
у III кварталі – Кристалбанк та Радабанк
у IV кварталі – Банк Восток
До переліку небанківських установ увійшли:
у I кварталі – ТОВ "ФК "Монблан Фінанс" (ЄДРПОУ 44413938), ТОВ ФК "Вей фор пей" (ЄДРПОУ 39626179);
у II кварталі – Повне товариство "Ломбард "Фінанс" (ЄДРПОУ 40104971), ТОВ "ОТП Лізинг" (ЄДРПОУ 35912126);
у III кварталі – ПрАТ "СК "Надійна" (ЄДРПОУ 34350924), ТОВ "НоваПей" (ЄДРПОУ 38324133);
у IV кварталі – КС "Кредит-СоюЗ" (ЄДРПОУ 25204519), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ "СК "Ультра Альянс" (ЄДРПОУ 33152597).
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Євросоюз продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни росії проти України](/media/k2/items/cache/b35ce5952c020c066bf21e803743e018_S.jpg)
![НБУ закликає уряд переглянути програму пільгових кредитів бізнесу](/media/k2/items/cache/98484e6a79ee24db77363f068769517d_S.jpg)
![Національний банк виставив на продаж об’єкти нерухомості та земельні ділянки](/media/k2/items/cache/e4d2ff55dffec61252540378999c3eb5_S.jpg)
![Наглядова рада ПриватБанку призначила нового заступника голови правління](/media/k2/items/cache/ebc5e13d88076784e7a41481a09c744e_S.jpg)
![Нацбанк зменшив продаж валюти з резервів до $532 млн за тиждень](/media/k2/items/cache/d0a2438f9a95196d859fd5b7d8415cb3_S.jpg)
ТОП-новости