«Шостий апеляційний адміністративний суд у грудні 2019 року відмовив у задоволенні апеляційної скарги позивача щодо оскарження рішення Національного банку про застосування заходу впливу до ПАТ «ДіВі Банк», - йдеться в повідомленні регулятора.

У вересні 2017 року НБУ прийняв рішення про накладення на ДіВі Банк штрафу у розмірі 2,537 млн грн за здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Банк звернувся до Окружного адміністративного суду Києва із позовом про визнання цього рішення протиправним та його скасування.

Розглянувши матеріали справи, Окружний адмінсуд Києва відмовив ДіВі Банку у задоволенні позову.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції позивач звернувся до Шостого апеляційного адмінсуду із відповідною апеляційною скаргою, яку судом апеляційної інстанції було залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.

Україна зобов’язана імплементувати Директиву ЄС 2015/849 від 20 травня 2015 р. про запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму та публікувати інформацію щодо прийняття рішень про застосування адміністративного покарання чи заходу за порушення вимог законодавства у сфері фінмоніторингу, а також - про оскарження таких рішень та будь-яку подальшу інформацію про результати такого оскарження.

Нагадаємо, 14 серпня 2018 року Нацбанк відкликав банківську ліцензію у ДіВі Банку, який вирішив добровільно піти з банківського ринку.

Після цього ПАТ «ДіВі Банк» змінило назву на акціонерне товариство «Компанія ДіВі».

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.