“Фінод” входив до числа найбільших операторів ринку обміну валют в Україні.

Національний банк 21 серпня 2023 року анулював ліцензії “Фінод”, а 8 вересня 2023 року виключив “Фінод” з Державного реєстру фінансових установ.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду, а саме судді-доповідача Альберта Єзерова, суддів Олександра Стародуба та Семена Стеценка, 18 лютого 2025 року, розглянувши касаційну скаргу Нацбанку, скасував рішення судів попередніх інстанцій та підтвердив правомірність рішень НБУ про анулювання “Фінод” ліцензій та виключення його з Державного реєстру фінансових установ.

В НБУ повідомили, що постанова Верховного Суду набрала законної сили, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Верховний Суд констатував, що “Фінод” не виконав належним чином вимоги щодо подання Національному банку всіх необхідних документів, що унеможливило розгляд Національним банком питання про відповідність власників істотної участі у “Фінод” вимогам законодавства.

У постанові Верховного Суду зазначено, що неможливість здійснення оцінки Національним банком відповідності фінансового/майнового стану прямих і кінцевих власників істотної участі в небанківській фінансовій установі створює суттєві ризики несвоєчасного виконання або невиконання небанківською фінансовою установою власних зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами, тому з метою досягнення мети державного регулювання ринку фінансових послуг Національний банк повинен реагувати на такі порушення.