НБУ обрав банки для перевірки фінмону, санкційних та валютних правил
Національний банк запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 установ.
У I кварталі НБУ перевірить МТБ Банк та Міжнародний інвестиційний банк.
У II кварталі – банк “Південний”, Ощадбанк і ТАСкомбанк.
У III кварталі – Райффайзен Банк.
У IV кварталі – Банк “Авангард”.
Серед небанків перевірки завітають до:
- у I кварталі – ТОВ “УПР”, ПрАТ СК “ПЗУ Україна”;
- у II кварталі – ТОВ “ФАРД Стандарт”;
- у III кварталі – ТОВ “ФК “Контрактовий дім”, ТОВ “СВІФТ Гарант”, ПрАТ “СК “ВУСО”;
- у IV кварталі – ТОВ “ФК МБК”, ТОВ “АЙ Ломбард”, ТОВ “1 Безпечне агентство необхідних кредитів”.
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
