![НБУ обрав банки для перевірки фінмону, санкційних та валютних правил](/media/k2/items/cache/bd87b39dc4056765f0a4313cc5528b0f_XL.jpg)
НБУ обрав банки для перевірки фінмону, санкційних та валютних правил
Національний банк запланував у 2025 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства 7 банків та 9 установ.
У I кварталі НБУ перевірить МТБ Банк та Міжнародний інвестиційний банк.
У II кварталі – банк “Південний”, Ощадбанк і ТАСкомбанк.
У III кварталі – Райффайзен Банк.
У IV кварталі – Банк “Авангард”.
Серед небанків перевірки завітають до:
- у I кварталі – ТОВ “УПР”, ПрАТ СК “ПЗУ Україна”;
- у II кварталі – ТОВ “ФАРД Стандарт”;
- у III кварталі – ТОВ “ФК “Контрактовий дім”, ТОВ “СВІФТ Гарант”, ПрАТ “СК “ВУСО”;
- у IV кварталі – ТОВ “ФК МБК”, ТОВ “АЙ Ломбард”, ТОВ “1 Безпечне агентство необхідних кредитів”.
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та установ.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Китай скуповує нафту на європейському ринку на тлі посилення санкцій США проти рф](/media/k2/items/cache/cecac1cb198bfffdcabe21c0a730b831_S.jpg)
![НБУ вдруге з початку війни оновив інституційну стратегію](/media/k2/items/cache/bf202061dbb2f45126eff170e11970d2_S.jpg)
![Нацбанк знову продав за тиждень понад мільярд доларів](/media/k2/items/cache/0e613c12f584b3488ea3170fc8b1410f_S.jpg)
![В команді Трампа закликають посилити санкції проти росії](/media/k2/items/cache/3769a4cbf0d112693e1e594f492e1f69_S.jpg)
![Усі банки виконали підвищені вимоги до регулятивного капіталу](/media/k2/items/cache/9c36fd496f2e17ea04fb0672bb2d5650_S.jpg)
ТОП-новини