![НБУ попередив Укрсиббанк за порушення валютного законодавства](/media/k2/items/cache/8309f389ab90d680d9b27d319d9d570c_M.jpg)
НБУ попередив Укрсиббанк за порушення валютного законодавства
Національний банк застосував до АТ «Укрсиббанк» захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення фінансового моніторингу.
Таке рішення НБУ схвалив за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в квітні 2021 року.
Зазначений захід впливу застосований до Укрсиббанку у вигляді письмового застереження.
Укрсиббанк входить до групи банків із іноземним капіталом. Його акціонерами є BNP Paribas SA (Франція), що володіє 60% капіталу банку та ЄБРР - 40%.
У квітні Нацбанк уперше визначив перелік банків критичної інфраструктури, до якої увійшов Укрсиббанк.
Укрсиббанк також увійшов до нового переліку системно важливих банків.
У березні Укрсиббанк став п’ятим уповноваженим банком зі зберігання запасів готівки НБУ.
У лютому Укрсиббанк підключився до системи BankID Нацбанку.
Торік Укрсиббанк отримав 1,31 млрд грн чистого прибутку.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Нацбанк заборонив оплату кредитками в онлайн-казино](/media/k2/items/cache/1744c1f933454ff425cb2565330da8d2_S.jpg)
![Суд підтвердив законність стягнення Нацбанком із Бахматюка 1,8 млрд грн](/media/k2/items/cache/197a6636da4df3653c09c92b224e36b9_S.jpg)
![Нацбанк покарав одразу 7 кредитних спілок](/media/k2/items/cache/80681d59bee107835738d7ecc24c70fd_S.jpg)
![ОТП БАНК став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку](/media/k2/items/cache/416f10f1f450f2aed59c7ea7218ce510_S.jpg)
![Митники виявили з початку року порушень на 6 млрд грн](/media/k2/items/cache/710351c071f7592d171dcbea595e18f2_S.jpg)
ТОП-новости