Таке рішення НБУ схвалив за результатами нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення за діяльністю банків та небанківських фінансових установ, а також валютного нагляду в квітні 2021 року.

Зазначений захід впливу застосований до Укрсиббанку у вигляді письмового застереження.

Укрсиббанк входить до групи банків із іноземним капіталом. Його акціонерами є BNP Paribas SA (Франція), що володіє 60% капіталу банку та ЄБРР - 40%.

У квітні Нацбанк уперше визначив перелік банків критичної інфраструктури, до якої увійшов Укрсиббанк.

Укрсиббанк також увійшов до нового переліку системно важливих банків.

У березні Укрсиббанк став п’ятим уповноваженим банком зі зберігання запасів готівки НБУ.

У лютому Укрсиббанк підключився до системи BankID Нацбанку.

Торік Укрсиббанк отримав 1,31 млрд грн чистого прибутку.