Згідно повідомленням НБУ, Верховний Суд залишив без змін судові рішення Окружного адміністративного суду Києва та Шостого апеляційного адміністративного суду щодо скасування рішень Національного банку про накладення штрафів на МІБ та на Універсал Банк.

Кошти, сплачені МІБ і Універсал Банком у якості штрафу, НБУ повернув банкам у добровільному порядку.

Вищезазначену інформацію Національний банк оприлюднює відповідно до частин шостої, сьомої статті 68 закону «Про Національний банк України», а також інформує громадськість про підстави ухвалення рішення щодо АТ «МІБ» і АТ «Універсал Банк».

Регулятор нагадує, що в лютому 2018 року ухвалив рішення про застосування до МІБ заходу впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 2,021 млн грн. Підставою для такого рішення було встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також ненадання на запит НБУ документів з фінансового моніторингу.

Зокрема регулятор встановив, що в 2016-2017 роках на рахунки 15 фізичних осіб та однієї юридично особи надійшли кошти від ПАТ «ВБР», який був в стані припинення, на загальну суму близько 1,7 млрд грн, близько 1,4 млрд грн з яких, як правило, у той же або найближчі робочі дні було отримано готівкою через касу головного офісу МІБ.

За даними ЗМІ майже 2 млрд грн були зняті з депозитів ВБР через касу МІБ. Експрацівники банку ВБР, власником 100% статутного капіталу (пряма участь) якого є син президента-втікача Олександр Янукович, з чиїх рахунків один за одним було знято арешт, пішли знімати гроші в Міжнародний інвестиційний банк.

У січні 2019 року Нацбанк прийняв рішення про накладення на Універсал Банк штрафу розміром 14,382 млн грн через здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, НБУ виявив факти проведення в 2016-2017 роках клієнтами Універсал Банку, зокрема 9 юридичними особами, фінансових операцій з переказу коштів, характер та наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов`язані, зокрема, з легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, у сумі близько 3 млрд грн.

Регулятор відзначає, що Верховний Суд розглянув справу щодо штрафу Універсал Банку без участі представників Національного банку незважаючи на клопотання про розгляд справи за їх участю.