Національний банк ухвалив відповідну постанову №31, яка набирає чинності 22 квітня 2021 року.

Загалом чинність втрачають 4 нормативно-правових акти, а також зміни до них:

• розпорядження Держфінпослуг від 5 серпня 2003 року №26 «Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом»;

• розпорядження Держфінпослуг від 16 листопада 2006 року №6426 «Про затвердження Положення про здійснення нагляду за діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів»;

• розпорядження Держфінпослуг від 27.03.2008 №416 «Про затвердження Положення про особливості застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації та про внесення змін до деяких нормативно-правових актів»;

• розпорядження Нацкомфінпослуг від 1 жовтня 2015 року №2372 «Про затвердження Порядку застосування санкцій, передбачених законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», пред’явлення вимог та здійснення контролю за їх виконанням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг».

Нагадаємо, що НБУ затвердив власні нормативно-правові акти, які врегулюють відповідні відносини:

• постанова правління НБУ від 30 червня 2020 року №90 «Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»;
• постанова правління НБУ від 28 липня 2020 року №106 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком заходів впливу до установ за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу»;
• постанова правління НБУ від 1 лютого 2021 року №12 «Про затвердження Положення про застосування Національним банком заходів впливу у сфері державного регулювання діяльності на ринках небанківських фінансових послуг»;
• постанова правління НБУ від 2 лютого 2021 року №13 «Про затвердження Положення про особливості застосування Національним банком заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації».

Згідно закону про спліт акти Нацкомфінпослуг, Держфінпослуг, видані до 1 липня 2020 року, діють до визнання їх такими, що втратили чинність, відповідними нормативно-правовими актами Нацбанку та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.