![НБУ виявив майже 60 нелегальних валютних обмінників за рік](/media/k2/items/cache/d50485184b78a1e33666edc0052d7b90_M.jpg)
НБУ виявив майже 60 нелегальних валютних обмінників за рік
Національний банк у минулому році здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ, із яких 58 працювали нелегально.
За даними НБУ, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.
Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:
- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.
Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів. Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото можна подивитися тут.
Нагадаємо, що в 2018 році НБУ провів більше тисячі перевірок пунктів обміну валют і виявив 78 нелегальних обмінників.
Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.
Схожі матеріали (за тегом)
![Нацбанк заборонив оплату кредитками в онлайн-казино](/media/k2/items/cache/1744c1f933454ff425cb2565330da8d2_S.jpg)
![Суд підтвердив законність стягнення Нацбанком із Бахматюка 1,8 млрд грн](/media/k2/items/cache/197a6636da4df3653c09c92b224e36b9_S.jpg)
![Нацбанк покарав одразу 7 кредитних спілок](/media/k2/items/cache/80681d59bee107835738d7ecc24c70fd_S.jpg)
![ОТП БАНК став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку](/media/k2/items/cache/416f10f1f450f2aed59c7ea7218ce510_S.jpg)
![Нацбанк здійснив найбільше з початку війни послаблення валютних обмежень для бізнесу](/media/k2/items/cache/256a9c1c56b3eb2534a8c2ef25c0bac9_S.jpg)
ТОП-новости