За даними НБУ, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.

Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

- проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

- значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;

- ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів. Дані про виявлені нелегальні обмінні пункти з відповідними фото можна подивитися тут.

Нагадаємо, що в 2018 році НБУ провів більше тисячі перевірок пунктів обміну валют і виявив 78 нелегальних обмінників.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.