Після оприлюднення матеріалів журналістського розслідування програми «Схеми» Національний банк отримав від державних органів спеціального призначення підтвердження фактів про наявність у власника істотної участі ТОВ «Спектрум Ессетс» Маріни Євсєєвої громадянства російської федерації.

Наявність у власників істотної участі юридичної особи України громадянства та/або податкового резидентства російської федерації є ознакою їх небездоганної ділової репутації. А наявність у власників істотної участі фінансових компаній ознаки небездоганної ділової репутації є ознакою небездоганної ділової репутації фінансових компаній.

Водночас ТОВ «Спектрум Ессетс» надало Національному банку недостовірну інформацію про те, що його власник істотної участі Маріна Євсєєва не має громадянства та/або податкового резидентства російської федерації, що також є ознакою небездоганної ділової репутації.

Національний банк анонсує подальші дії щодо ТОВ «Спектрум Ессетс», пов’язані з визнанням ділової репутації фінансових компаній та їх власників небездоганною.

Нагадаємо, що «Схеми» встановили, що компанія «Спектрум Ессетс», яка перемогла у торгах і викупила борги двох ліквідованих російських банків та одного збанкрутілого українського банку сумарно на 2,8 млрд грн за 124 млн грн, напряму належить громадянці рф Марині Євсєєвій. Своє російське громадянство вона приховала від українських контролюючих органів, надавши інформацію лише про американське.