Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку у повному обсязі на вимогу інформації / пояснень / копій документів.

Нагадаємо, що 24 жовтня 2024 року до зазначеного надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України в термін до 07 листопада 2024 року.

До ТОВ “ОРІЄНС ФІНАНС” застосовано захід впливу у вигляді зупинення до 28 січня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається фінансовою компанією, а саме надання коштів та банківських металів у кредит. Нагадаємо, що 12 вересня 2024 року до зазначеного надавача фінансових послуг було застосовано захід впливу у формі вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення його діяльності у відповідність до вимог законодавства України в термін до 14 жовтня 2024 року.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2023 рік, ураховуючи те, що установлений термін його подання вже настав (до 01 червня 2024 року). Порушення не було усунуте. До ТОВ “АЛМАЗ КРЕДИТ” та ТОВ “АБВ ЛІЗИНГ” застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Захід впливу застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за IІІ квартал 2024 року. Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 09 грудня 2024 року. До ТОВ “КРЕДО СОЛЮШНС” застосовано захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України, у зв’язку з недотримання вимоги щодо розміру власного капіталу.

Зазначена установа зобов’язана у строк до 20 грудня 2024 року вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності ТОВ “КРЕДО СОЛЮШНС” у відповідність до вимог законодавства України. Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ ухвалені Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 25 листопада 2024 року за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових послуг. Вони набирають чинності з 26 листопада 2024 року.

Нагадаємо, Національний банк оновив свою організаційну структуру з метою розширення та поглиблення нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.