Зміни уточнюють окремі норми положення про порядок видачі юрособам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації з урахуванням ринкової ситуації, повідомляє НБУ.

Змінами також вдосконалено процедури ліцензування та вимоги до юридичних осіб, які планують надавати банкам послуги з інкасації та розширювати діяльність на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.

Зокрема:

• виключено норми, згідно з якими Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг делеговано повноваження щодо прийняття рішень з питань видачі ліцензій юрособам на надання банкам послуг з інкасації, надання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки. Ці функції передано правлінню Нацбанку;
• визначено обов’язкову наявність у юридичної особи-заявника головного бухгалтера та його відповідності вимогам щодо ділової репутації та професійної придатності;
• уточнено вимоги до фінансового стану юридичної особи;
• визначено строки та умови, за яких у разі нездійснення юрособою діяльності з надання банкам послуг з інкасації або непроведення операцій з оброблення та зберігання готівки, НБУ має право прийняти рішення про анулювання дії відповідної ліцензії чи погодження;
• визначено вимоги до професійної придатності та бездоганної ділової репутації керівника підрозділу з оброблення та зберігання готівки;
• уточнено вимоги та перелік документів, які юридична особа зобов’язана подати до НБУ для отримання погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
• розширено перелік умов, у разі порушення яких Нацбанк має право скасувати рішення про погодження на здійснення юрособою операцій з оброблення та зберігання готівки;
• визначено нову форму витягу з електронного реєстру ліцензій на надання банкам послуг з інкасації в додатку до положення №926.

Зміни затверджені постановою правління НБУ №115, яка набирає чинності з 11 листопада 2021 року.

У серпні НБУ змінив вимоги до касових операцій банків та СІТ-компаній.