DNB зазначає, що Binance не отримала дозвіл на роботу в Нідерландах і не може гарантувати дотримання закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

18 серпня Binance оголосила про призначення колишнього слідчого у кримінальних справах Міністерства фінансів США Грега Монахана на посаду співробітника по боротьбі з відмиванням грошей.

У червні Управління з фінансового нагляду Великої Британії заборонило Binance вести будь-яку регульовану діяльність у країні без попереднього письмового схвалення.

У липні Binance попередила, що припиняє торгівлю кріптовалютними деривативами в Європі. Першими країнами, для яких ця можливість виявилася недоступна, стали Німеччина, Нідерланди та Італія. Їх мешканці не можуть відкривати нові рахунки для торгівлі ф'ючерсними або вторинними продуктами.

Криптобіржа також стала фігурантом розслідування в Таїланді, Сінгапурі та на Кайманових островах.

13 серпня Південна Корея та Малайзія заборонили деякі продукти Binance, зокрема торговельні пари з корейської воною (KWN) і малайзійським ринггітом (MYR), варіанти оплати цими валютами, а також P2P-додатки.

Найбільша криптовалютна біржа Binance знаходиться під слідством у США за підозрою у відмиванні грошей і ухиленні від сплати податків.