За даними кіберполіції, серед потерпілих – громадяни України та іноземці. Використовуючи фейкову сторінку доставки торговельного онлайн-майданчика, злочинці отримували від потерпілих реквізити їх банківських карток та надалі привласнювали гроші.

Організував шахрайську схему 20-річний чоловік, що перебуває під вартою у СІЗО. Він залучив до неї своїх співкамерників, які займалися пошуком «робітників» в інтернеті та потенційних потерпілих.

Фігуранти реєструвалися на торговельному онлайн-майданчику. Для здійснення платежу або для продажу товару зловмисники надавали потерпілим посилання на фішингову сторінку заповнення реквізитів банківської карти.

Інші члени злочинної групи за допомогою різноманітних платіжних систем оформлювали перекази грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунки.

Встановлено, що шахраї реалізовували вказану схему також для іноземних інтернет-майданчиків. Серед ошуканих - громадяни Іспанії, Португалії, Сінгапуру, Австралії та інших країн.

За даними правоохоронців, сума збитків сягає 18 мільйонів гривень.

Працівники поліції провели 24 обшуки у СІЗО та в оселях злочинців. Вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Учасників угруповання затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Наразі 9 фігурантам оголошено про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.