НКЦПФР проаналізувала виявлені списки потенційно фіктивних проєктів та виокремила ті, що з великою вірогідністю залучають кошти, зокрема і від громадян України.

Також були отримані звернення від громадян з підтверджуючими документами щодо втрати ними значних коштів, інвестованих у сумнівні фінансові проєкти.

З метою захисту прав інвесторів та проведення роз’яснювальної роботи щодо захисту прав споживачів фінансових послуг НКЦПФР оновила перелік сумнівних інвестиційних проєктів.

Зокрема до переліку додано такі скам-проєкти:

• InvestMarkets

• JustTradingCompany

• ALFATRUST

• Dowmarkets

• uTrader

• TREND BROKER.

Повний перелік скам-проєктів оприлюднено на вебсайті НКЦПФР.

У червні НКЦПФР додала до переліку 13 скам-проєктів.

Торік НКЦПФР виявила понад 40 скам-проєктів, які пропонують українцям фінпослуги з метою подальшого незаконного заволодіння коштами.