Йдеться про організатора схеми Михайла Кіпермана, директора департаменту ПрАТ «НЕК «Укренерго» Дмитра Кондрашова та голову правління Банку Алянс Юлію Фролову.

Схему заволодіння електроенергією ПрАТ «НЕК «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів НАБУ і САП викрили 11 січня.

Сума збитків становить понад 716 млн грн.

Підозри оголосили організатору схеми за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу, директору департаменту Укренерго – за ч. 2 ст. 364, голові правління банку – за ч. 2 ст. 364-1, директору приватної компанії – за ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209.

Напередодні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний у вигляді заочного арешту захід організатору злочинної схеми Михайлу Кіперману, давньому бізнес-партнеру Ігоря Коломойського.

На початку січня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру чотирьом особам в організації схеми заволодіння електричною енергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів: організатору схеми, експосадовцю товариства, голові правління банку та директору приватної компанії.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», на той час один з найбільших в Україні трейдерів, купило у державного «Укренерго» електроенергію на 716 млн грн. При цьому трейдер вже мав заборгованість перед «Укренерго», але керівник відповідного департаменту державної компанії не зупинив продаж. Гарантом оплати виступив Банк Альянс, а рішення про видачу гарантії голова правління Юлія Фролова прийняла з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної Кіперману. У підсумку гроші за поставлену електроенергію ПрАТ «НЕК «Укренерго» так і не одержало. Коли ж звернулось до банка-гаранта з вимогою про погашення заборгованості, отримало відмову.

Поручителем пов’язаної з Ігорем Коломойським ТОВ «Юнайтед Енерджі» перед «Укренерго» був Банк Альянс, який у вересні 2021 року видав банківську гарантію на 1,85 млрд грн. У квітні 2022 року НЕК «Укренерго» подала до суду позов про стягнення з банку 1,72 млрд грн.

У грудні 2022 року Господарський суд Києва частково задовольнив позов «Укренерго» та вирішив стягнути з відповідача на користь позивача 1,11 млрд грн, однак Північний апеляційний господарський суд зупинив провадження у справі.