У жовтні 2025 року НБУ наклав на Банк Альянс два штрафи на загальну суму 83,5 млн грн та виніс письмове застереження.

Найбільший штраф — 67,58 млн грн — було застосовано через недоліки в організації системи фінансового моніторингу. За оцінкою регулятора, банк неналежно управляв ризиками, не забезпечив достатні процедури внутрішнього контролю, допускав порушення під час перевірки клієнтів, а також не надавав Нацбанку всю необхідну інформацію та документи для здійснення нагляду.

Ще 15,9 млн грн штрафу банк отримав за порушення процедур перевірки клієнтів, зокрема клієнтів із підвищеним рівнем ризику та осіб, пов’язаних із політично значущими особами. Також НБУ вказав на недоліки в документуванні заходів фінансового моніторингу.

Крім того, регулятор виніс письмове застереження через неповне внесення підтверджених даних до анкет клієнтів.

У Національному банку наголосили, що відстоюватимуть свою позицію в суді та вважають застосовані до банку санкції обґрунтованими.