«Національний банк за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у листопаді 2019 року застосував до чотирьох банків заходи впливу», - йдеться в повідомленні НБУ.

Зокрема, регулятор оштрафував державний Ощадбанк на 200 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Також санкції застосовано до:

Мегабанку штраф у розмірі 200 тис. грн за незупинення фінансової операції, учасником якої є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції;

Радабанку - 300 тис. грн за неналежне виконання обов’язку щодо здійснення вивчення клієнтів банку;

Європромбанку (ЄПБ) - 400 тис. грн за нездійснення належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

Загальна сума штрафу склала 1,1 млн грн.

Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook.