Податкова служба назвала 15 банків, які перевірить до кінця року
Державна податкова служба затвердила графік документальних планових перевірок платників податків у зв’язку із тим, що парламент з 1 серпня скасував мораторій на проведення перевірок для виробників та торговців підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та надавачів фінансових послуг.
Податківці збираються перевірити 15 банків у вересні – грудні 2023 року, повідомляє FinClub.
У вересні почнеться перевірка в трьох банках:
РВС Банк
Піреус Банк МКБ
Банк Альянс
У жовтні – в 5 банках:
Банк «Кліринговий дім»
Європейський промисловий банк (ЄПБ)
Перший інвестиційний банк (PINbank)
Банк Восток
Укргазбанк
У листопаді – в 4 банках:
Альтбанк
Дойче Банк ДБУ
Банк «Глобус»
Комінбанк
У грудні – в 3 банках:
Український будівельно-інвестиційний банк (Укрбудінвестбанк)
Банк «Український капітал»
Банк інвестицій та заощаджень
На початку серпня Національний банк затвердив план проведення інспекційних перевірок 8 банків у IV кварталі 2023 року, зокрема ЄПБ та банк «Глобус», які також є у вищезазначеному переліку ДПС.
7 серпня НБУ анонсував проведення виїзних перевірок з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства в А-Банку та Банку 3/4.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
Релізи
ТОП-новини
