Як повідомляє в.о. голови ДПС Леся Карнаух, йдеться про понад 2,3 тис. суб’єктів господарювання, які провели зовнішньоекономічні операції на понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.

Таку інформацію отримала ДПС під час аналізу даних від Нацбанку за 2024 — перший квартал 2026 року щодо порушення граничних строків розрахунків.

За даними ДПС, найбільшу частку становлять експортні операції. Зокрема, 1243 компанії експортували товари на понад 176 млрд грн, ще 555 компаній імпортували продукцію на більш як 18 млрд грн.

Найбільше таких компаній зареєстровано в Одеській, Київській, Дніпропетровській, Львівській, Харківській та Запорізькій областях, а також у Києві. На ці регіони припадає 73% усіх виявлених порушників і 78% загального обсягу таких операцій.

«Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній. Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання», — зазначила Леся Карнаух.

За даними служби, серед керівників компаній, оголошених у розшук, десятки осіб очолюють одразу кілька або навіть десятки таких підприємств. Зокрема 13 осіб керують десятьма і більше компаніями, а 245 осіб — двома і більше компаніями-порушниками.

У ДПС зазначають, що така концентрація управлінських функцій нехарактерна для реального бізнесу та може свідчити про використання номінальних керівників.

Крім того, багато компаній використовували однакові IP-адреси, подавали звітність з одних і тих самих комп’ютерних мереж та були зареєстровані за спільними адресами. Наприклад, у Києві за однією адресою зареєстровано 20 таких компаній, а у Львові за окремими адресами — 10 та 13 компаній відповідно. Більшість із них проводили операції на мільярди гривень.

«На підставі повідомлень Національного банку податкові органи проводять контрольно-перевірочну роботу у встановленому законом порядку — за її результатами у сфері ЗЕД нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства», — додала очільниця ДПС.

Усі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшої перевірки та ухвалення процесуальних рішень.

Щодо 557 компаній податкова вже підготувала аналітичні висновки, які, за даними служби, свідчать про порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.