Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив, що псевдоінвесторська фінансова установа діяла на території України без жодних дозвільних документів та ліцензій.

«Організатором злочинної схеми виявився громадянин Російської Федерації, який мав спільників на території України. Керівник, бухгалтер та менеджери, відповідно до розподілених ролей, залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери шляхом створення «персональних кабінетів» на їх вебсайтах та обіцяли постійне зростання акцій і збільшення прибутку. До складу злочинної групи входило шестеро осіб віком від 25 до 45 років», – зазначив він.

У ході отримання оперативної інформації слідчі Деснянського управління поліції Києва за оперативного супроводження СБУ та за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури викрили незаконну діяльність групи осіб, які шахрайськими методами проводили незаконні фінансові операції з купівлі неіснуючих цінних паперів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Під час санкціонованих обшуків у офісних приміщеннях правоохоронці вилучили електронні та паперові носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність зловмисників. Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Слідчі спільно із прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру.

В НКЦПФР повідомляли, що шахраї незаконно привласнювали десятки мільйонів гривень українських інвесторів через підставного міжнародного брокера Just2Trade. Всі причетні до вказаної діяльності компанії не отримували від НКЦПФР жодних ліцензій та дозволів на професійну діяльність на ринках капіталу.

У ході досудового розслідування встановлюються інші учасники незаконного бізнесу та потерпілі від цієї фінансової оборудки, тому громадяни, які стали свідками або потерпілими від фінансової шахрайської схеми «Just2Trade», мають повідомити про це поліції.

Як виглядає сайт, звинувачений у шахрайстві: