![ПриватБанк відзвітував про зв’язки з контрагентами з росії, білорусії, Сирії та Ірану](/media/k2/items/cache/3ceb1611c92db4f86e2c5be9bc5d67f7_M.jpg)
ПриватБанк відзвітував про зв’язки з контрагентами з росії, білорусії, Сирії та Ірану
ПриватБанк проінформував в системі SMIDA про наявність у нього ділових відносин з контрагентами / клієнтами держави зони ризику або контрагентами / клієнтами, які контролюються державою зони ризику.
З російськими контрагентами ПриватБанк має договори на 1049,88 грн, 42,75 грн та 27 670,41 грн, з сирійським контрагентом – на 808,99 грн і 5,25 грн, з білоруськими контрагентами – на 38,08 грн, 6194,05 грн та 33 147,87 грн, з іранським контрагентом – на 3479,49 грн.
Усі зв’язки в статусі «зв’язки тривають».
Причина відслідковування клієнтів з Сирії – це країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава – спонсор тероризму.
По Ісламській Республіці Іран спрацювали два критерії: країна, яка визначена FATF як така, що належить до країн з високим ступенем ризику, щодо яких пропонується вжити заходи (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action); а також країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава – спонсор тероризму.
Критерій по російській федерації та республіці білорусь спільний – це країни, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України, а також країни, які входять до воєнних та/або воєнно-політичних блоків разом з країнами, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
![Євросоюз продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни росії проти України](/media/k2/items/cache/b35ce5952c020c066bf21e803743e018_S.jpg)
![Наглядова рада ПриватБанку призначила нового заступника голови правління](/media/k2/items/cache/ebc5e13d88076784e7a41481a09c744e_S.jpg)
![путін підписав наймасштабніше збільшення податків в історії рф на трильйони рублів](/media/k2/items/cache/ac6143710c9c5577113718bf49c0d8d7_S.jpg)
![Мін'юст звернувся до ВАКС щодо конфіскації активів російського мільярдера Усманова](/media/k2/items/cache/3d25d716b7a81bfa2e4f7957405fe49a_S.jpg)
![Литва оштрафувала криптокомпанію за відмивання грошей її російськими клієнтами](/media/k2/items/cache/b465f51ccc2b8192565c5c5ef3dc882e_S.jpg)
ТОП-новости