З російськими контрагентами ПриватБанк має договори на 1049,88 грн, 42,75 грн та 27 670,41 грн, з сирійським контрагентом – на 808,99 грн і 5,25 грн, з білоруськими контрагентами – на 38,08 грн, 6194,05 грн та 33 147,87 грн, з іранським контрагентом – на 3479,49 грн.

Усі зв’язки в статусі «зв’язки тривають».

Причина відслідковування клієнтів з Сирії – це країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава – спонсор тероризму.

По Ісламській Республіці Іран спрацювали два критерії: країна, яка визначена FATF як така, що належить до країн з високим ступенем ризику, щодо яких пропонується вжити заходи (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action); а також країна, яка визначена ЄС та/або будь-якою з країн G7 як держава – спонсор тероризму.

Критерій по російській федерації та республіці білорусь спільний – це країни, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України, а також країни, які входять до воєнних та/або воєнно-політичних блоків разом з країнами, які здійснюють та/або здійснювали протягом попередніх десяти років збройну агресію проти України.