У позові ПриватБанк звинувачує Коломойського в тому, що він вивів з банку мільярди доларів.

Також зазначається, що на ці гроші ексспіввласник ПриватБанку купував офіси і підприємства в Штатах.

Крім того, розслідування проти Коломойського веде Федеральне бюро розслідувань США у співпраці з клівлендськими прокурорами. У цьому місті олігарх купив ряд офісних будівель, пише Bloomberg.

Нагадаємо, що 21 травня ПриватБанк подав позов до своїх ексспіввласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в Канцелярський суд штату Делавер. ПриватБанк звинувачує їх у відмиванні $622,8 млн, які були видані банком у вигляді кредитів пов’язаним з попередніми власниками компаніям, але потім були використані іншими компаніями на придбання для них активів у США.

Йдеться про феросплавні і металургійні заводи, комерційну нерухомість і готелі. Одна з компаній, Optima Ventures, стала найбільшим власником комерційної нерухомості в американському Клівленді.

Найбільше майна у Коломойського і Боголюбова ПриватБанк виявив у штатах Огайо, Іллінойс і Техас.

Юристи ПриватБанку повідомили також, що з січня 2006 по грудень 2016 року загальний рух грошових коштів (кредитів) по рахунках кінцевих бенефіціарів власників у кіпрському філії ПриватБанку, які використовували для відмивання коштів, становив $470 млрд, що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру за той же період.

Нещодавно Коломойський сплатив судові витрати ПриватБанку по справі у Лондонському суді.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter и Facebook.