Обнародованы подробности американского иска ПриватБанка к Коломойскому

Обнародованы подробности американского иска ПриватБанка к Коломойскому

Американский аналитический центр Atlantic Council обнародовал текст иска ПриватБанка к бывшим собственникам, который он подал в суд штата Делавэр в мае, в котором говорится об отмывании $622,8 млн, для чего общий объем схемных операций был проведен через Кипр в объеме свыше $470 млрд.

ПриватБанк инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр (США) против своих бывших собственников – Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других лиц. «ПриватБанк требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, как считает банк, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами Мордехаем Корфом, Хаимом Шошетом и Уриелом Лейбером, а также различными компаниями, зарегистрированными в США», - заявлял банк.

Основанием для иска стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.

Речь идет о том, что бывшие владельцы ПриватБанка отмыли в мошеннических целях заемные средства на $622,8 млн, в том числе $188,1 млн для Optima Group, $162,3 млн - для Optima Ventures, $153,7 млн - для Optima Acquisitions, $103 млн - для Optima International, $9 млн - для Warren Steel Holdings, $6,7 млн - Felman Trading.

Ответчики на выведенные деньги покупали производственные мощности по производству стали и ферросплавов Felman Production Inc., Felman Trading Inc., Warren Steel Holdings LLC, Steel Rolling Holdings Inc., CC Metals and Alloys LLC, Michigan Seamless Tube LLC. Также они покупали недвижимость в 2008-2010 годы на сотни миллионов долларов в Огайо, Техасе и Иллинойсе.

В схемах был задействован латвийский дочерний PrivatBank и кипрский филиал ПриватБанка. «С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств на кредитных счетах конечных бенефициарных владельцев в ПриватБанке на Кипре составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра в тот же период», – говорится в иске.

При этом на 20 крупнейших фигурантов схемы Коломойского и Боголюбова приходится $203,04 млрд исходящих платежей в пользу других клиентов ПриватБанка, а входящих платежей они получили на $200,25 млрд.

Это очень похоже на схему циклического перекредитования, о которой говорили в НБУ и агентстве Kroll. Схема «банк в банке» позволяла скрывать истинную суть финансовых операций ПриватБанка до национализации.

В иске говорится о схеме (Optima Schemes) с несколькими этапами:

1) Финансирование под ложным предлогом: конечные бенефициарные владельцы (UBO) при помощи теневого банка (Shadow Bank) заставили ПриватБанк выдать незаконных займов на сотни миллионов долларов в пользу подконтрольных им компаний, используя ложную и неточную кредитную документацию.

В иске говорится, что теневым банком управлял «казначей Коломойского» Тимур Новиков, который работал первым заместителем главы правления ПриватБанка.

2) Отмывание денег: UBO с помощью теневого банка и других заговорщиков, развернули сложные схемы отмывания денег, чтобы скрыть происхождение, природу, контроль и назначение миллиардов долларов кредитных поступлений, в том числе от займов схемы Optima. Для этого средства направлялись через банковские счета различных UBO-контролируемых и/или принадлежащих компании (как правило, офшорных компаний без надлежащего бизнеса, операций или управления) в ПриватБанке на Кипре, как правило, в считанные минуты или часы через сложный процесс отмывания денег.

3) Незаконное присвоение и использование: UBO при прямой помощи теневого банка и заговорщиков Optima передали украденные средства путем отмывания денег принадлежащим и/или контролируемым компаниям UBO для покупки коммерческой недвижимости и металлургических активов в США в интересах UBO и их сообщников.

4) Мошенническое сокрытие / переработка займа: UBO для сокрытия схемы Optima разработали и развернули схему рециркуляции ссуд, подобную схеме Понци (первая финансовая пирамида в США. - Ред.), говорится в иске. «Чтобы создать видимость того, что основной остаток первоначальных займов плюс начисленные проценты погашались заемщиками, контролируемыми UBO, UBO заставили ПриватБанк выдавать новые займы новым заемщикам, также находящимся в собственности, под контролем и / или связанные с UBO. Поступления от новых кредитов ПриватБанка были затем отмыты через различные счета в ПриватБанке на Кипре, чтобы скрыть происхождение средств (то есть, статус "нового кредита от ПриватБанка"), а затем использовались для выплаты первоначальных кредитов плюс начисленных процентов. На бумаге это выглядело как погашение, но на самом деле это было обманом и мошенничеством, поскольку ПриватБанк платил себе и увеличивал свои непогашенные обязательства. Этот процесс проводился снова и снова в течение многих лет, создавая впечатление, что корпоративный кредитный портфель ПриватБанка работал, когда новые кредиты постоянно выдавались новым UBO-контролируемым компаниям, чтобы «расплатиться» за предыдущие кредиты. В результате «дыра» в корпоративном кредитном портфеле ПриватБанка росла и росла», - отмечено в исковом заявлении.

Эту историю уже прокомментировал в соцсетях заместитель главы Совета НБУ Тимофей Милованов:

ТОП-20 компаний с наибольшим объемом операций с другими клиентами в рамках кипрского филиала ПриватБанка

Компания Исходящие платежи на счета других клиентов ПриватБанка (Cyprus), $ млрд Входящие платежи со счетов других клиентов ПриватБанка (Cyprus), $ млрд Доля кипрских исходящих платежей в общем объеме платежей, % Доля кипрских входящих платежей в общем объеме платежей, %
Brimmilton Limited 27.61 27.62 96 96
Divot Enterprises Limited 25.23 25.2 98 98
Birgminton Investing Inc. 16.78 16.68 95 95
Albroath International Corp. 16.52 16.54 94 94
Grammel Holdings Inc 15.59 15.23 93 91
Hangli International Holdings Limited 13.71 13.86 96 97
Carnton Commercial Ltd 11.34 11.35 95 95
Halefield Holdings Limited 10.41 10.29 92 91
Craentex Investments Ltd 9.3 9.23 96 96
Crispex Inc 8.42 8.42 97 98
Ravenscroft Holdings Ltd 5.63 5.66 99 99
Bonham Business Corp 5.57 5.74 85 88
Rossyn Investing Corp. 5.05 7.1 50 67
Logarinvest Limited 4.72 4.77 95 96
Brotstone Ltd 4.42 4.34 93 91
Newell Industries Limited 4.18 4.33 90 93
Ballioti Enterprises Ltd 4.16 4.13 99 98
Hetterington Group Ltd 4.13 3.89 76 74
Kalten Trade S.A. 3.89 5.08 30 38
Bonique Limited 3.59 3.58 98 98
Суммарно 200.25 200.25    

Подписывайтесь на новости FinClub в TelegramViberTwitter и Facebook.