Як пише "Європейська правда", про це повідомило фінське видання Ilta-Sanomat із посиланням на документи Фінансової інспекції країни.

Банк протягом багатьох років обмірковував питання обслуговування Ротенберга, оскільки той ще у 2014-му потрапив під санкції США через анексію росією Криму.

Ще у 2020 році комплаєнс-підрозділ групи POP Group, якій належить Suupohjan Osuuspankki, застерігав керівництво щодо можливих наслідків вторинних санкцій через обслуговування активів підсанкційного олігарха.

У травні того року підрозділ рекомендував припинити обслуговування активів Ротенберга, та зрештою рішення відклали, аби дати час олігарху переказати їх на інший рахунок. Це сталось уже 4 квітня 2022 року.

При цьому, як вказує Ilta-Sanomat, комплаєнс-підрозділ POP Group і в цьому випадку не рекомендував дозволяти таку операцію, і з нею начебто погодилась рада директорів банку. А через чотири після виведення коштів дні ЄС вніс наближеного до путіна олігарха у санкційний список через повномасштабну агресію росії проти України.

Із документів, які надала Фінансова інспекція Фінляндії, не зрозуміло, чи були залучені комплаєнс-офіцери до ухвалення рішення про дозвіл на зняття готівки. Колишнє керівництво Suupohjan Osuuspankki відмовилось коментувати рішення, та підкреслило, що банк дотримувався правил.

Борис Ротенберг, а також його брат Аркадій розбагатіли завдяки своїм бізнес-угодам і є близькими соратниками президента росії владіміра путіна.

Нагадаємо, фінські компанії з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну наторгували з росією щонайменше на 1,5 млрд євро.