За даними СБУ, зловмисники продавали високоякісні 100-доларові підробки за 50% від їх номінальної вартості. За попередніми даними, вони «вкинули» в український валютний ринок сотні тисяч фальшивих доларів.

Досудовим слідством встановлено, що злочинну схему організував житель Києва, який раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв’язку з причетністю до аналогічних злочинів. Киянин налагодив збут фальшивих американських доларів до різних регіонів України, у тому числі й до Житомирщини.

При цьому підроблені долари були преміум-якості та не ідентифікувалися детекторами валют як фальшиві.

За попередніми даними, схема збуту працювала щонайменше з початку цього року. Підроблені банкноти збували через особисті зв’язки декілька разів на тиждень як великими, так і дрібногуртовими партіями, у середньому по декілька тисяч доларів.

У ході спецоперації правоохоронці затримали організатора схеми та покупця-житомирянина у Києві згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу під час реалізації чергової партії підроблених грошей – $2 тисяч.

Було проведено 11 одночасних санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисників та за місцями злочину та вилучено:

• гроші, отримані злочинним шляхом;
• вогнепальну зброю та набої;
• чорнові записи із «клієнтською базою» організатора схеми.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч.2 ст.199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу з метоюпритягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до каналу збуту.

Встановлюються та блокуються шляхи надходження підробленої валюти до фігурантів справи.

У червні СБУ затримала групу фальшивомонетників, які щомісяця збували до $50 тис. підробленої іноземної валюти високої якості.