За даними СБУ, фейкові call-центри працювали у Сумській області. Шахраї використовували дзвінки операторів, щоб вивідати у людей інформацію про їхні банківські рахунки. Потім зловмисники знімали гроші і частину з них переправляли місцевому кримінальному авторитету.

До незаконної діяльності call-центрів залучили майже 70 осіб. Злочинці придбали бази даних банківських установ і телефонували їхнім клієнтам.

Шахраї видавали себе за співробітників банків і розповідали, що вони проводять телефонне опитування або пропонують нову банківську послугу чи кредит. Це дозволяло їм входити у довіру до «клієнтів», які охоче віддавали власну персоніфіковану інформацію. Як наслідок – зловмисники отримували доступ до онлайн-банкінгу людей і знімали їхні кошти.

Точна сума «доходів» ділків встановлюється, але попередні оцінки свідчать про десятки мільйонів гривень.

Частина цих коштів йшла на фінансування організованого злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета - «Льори Сумського». Наразі він втік з України та переховується за кордоном.

У межах кримінального провадження здійснюються відповідні процесуальні дії.

В’язні з СІЗО вкрали 18 млн грн з банківських рахунків українців за допомогою фішингу.