За даними кіберполіції, двоє жителів Кривого Рогу віком 31-32 роки на сайтах мобільних операторів обирали номери доступні до купівлі. Серед пропозицій вишукували ті, які були раніше вказані у базах юридичних осіб, або на платформах оголошень.

Отримавши мобільний номер, зловмисники встановлювали дані про особу, яка раніше його використовувала. Для цього авторизувалися у різних мобільних додатках, зокрема поштових служб, державних, комунальних і медичних установ, використовуючи функцію відновлення паролю. Зібравши необхідну інформацію, фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу.

Крім цього, шахраї перекуповували у колекторських і мікрофінансових компаній бази даних громадян, зокрема скан-копії їхніх документів, та оформлювали на них онлайн-кредити.

Наразі поліція перевіряє причетність вказаних організацій до незаконної діяльності.

Привласнені гроші фігуранти переводили на підконтрольні картки та обготівковували у банкоматах міста. Загальна сума збитків сягає понад 600 тис. грн.

За місцем проживання зловмисників правоохоронці провели обшуки. Вилучено понад 300 сім-карток, 90 банківських карток, паспорти громадян України, мобільні телефони, ноутбук та чорнові записи.

Також правоохоронці вилучили зброю, набої та речовину рослинного походження, які направили на проведення експертних досліджень. Після висновків експертизи буде вирішуватися питання про відкриття кримінального провадження.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри. Слідчі дії тривають.