Працівникам банку повідомили про підозру у зловживанні повноваженнями та службовому підробленні (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України), повідомляє ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що топменеджери Банку Михайлівський безпідставно, з порушенням порядку видали кредити двом юридичним особам, котрі були пов’язані з колишніми власниками банку.

«При цьому посадовці банку розуміли, що надані кредитні кошти не будуть повернуті. Дії підозрюваних завдали збитків Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на суму 283 млн грн», - заявили в ДБР.

У відомстві також повідомили, що наразі триває розслідування інших епізодів злочинних дій колишнього керівництва банку та перевіряється можлива причетність до вчинення злочину інших службових осіб та власників банку.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує штраф від 400 до 900 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, у грудні 2019 року ДБР повідомило про підозру колишньому виконуючому обов'язки голови правління ПАТ «Банк Михайлівський», який підозрюється в розкраданні понад 870 млн грн.

Як уточнив редакції FinClub ексголова банку Ігор Дорошенко, мова йшла про Дениса Панфілова, якого МВС ще в 2016 році оголосило в розшук.

Підписуйтесь на новини FinClub у Telegram, Viber, Twitter, Facebook.