За даними СБУ, для приховування неплатоспроможності банку топменеджери фальсифікували фінансову документацію під час подання звітності до Національного банку.

Керівники фінустанови подавали неправдиві дані для отримання від Нацбанку кредитних коштів за програмою рефінансування. Вони неодноразово протягом 2018‒2020 років вносили до фінансової звітності недостовірні дані щодо наявності у банку прав на цілісний майновий комплекс з харчового виробництва.

За даними Київської міської прокуратури, достеменно знаючи, що цілісний майновий комплекс виробництва по переробці сої у Херсонській області, не належить банку, підозрювані зазначали його наявність в активах з метою приховування стійкої фінансової неспроможності банку.

Балансову вартість комплексу визначено у 277 млн грн, що становить 13,7% від всіх активів банку. Отримавши недостовірні дані НБУ у 2019 році видав банку 7 млн грн рефінансування та 50 млн грн кредиту «овернайт» для підтримки ліквідності.

Через ці дії торік у грудні Місто Банк було визнано неплатоспроможним через зменшення нормативів капіталу на 50% і більше від мінімально встановленого рівня та введено тимчасову адміністрацію Фонду гарантування вкладів.

Точний розмір завданих державі збитків встановлюється у досудовому розслідуванні.

Наразі голові правління та головному бухгалтеру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Кримінального кодексу (фальсифікація фінансових документів банківської установи, за попередньою змовою групою осіб).

СБУ не розкриває назву банку, та за даними джерел «Інтерфакс-Україна», йдеться саме про Місто Банк.

26 січня Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Місто Банку.

27 січня Фонд розпочав ліквідацію Місто Банку, яка триватиме до 26 січня 2024 року включно.

З 15 січня ФГВФО розпочав виплати коштів вкладникам Місто Банку. Фонд також виставив на продаж активи банку.

За даними НБУ, контролером банку є депутат Верховної Ради VIII скликання Іван Фурсін, якому сукупно (прямо та опосередковано) належить 97,18% акцій Місто Банку.