Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Нардеп звернувся щодо кейсу банку "Конкорд" до Офісу генерального прокурора, а також ініціював засідання ТСК (тимчасової слідчої комісії парламенту) з цього питання.

"Ліцензія банку "Конкорд" була відкликана НБУ 01 серпня 2023 року у звʼязку з крадіжкою грошей з бюджету внаслідок сумновідомого міскодінгу на ігорці. Збитки мільярдні. Пройшло більше року. І по логіці здорової людини гроші вже мають бути в бюджеті. Але ні. Ситуація розвивається в заворотному напрямі", – констатував нардеп.

Він додав, що з самого правопорушення минуло взагалі два роки. Але кримінальну справу закрито, а судді Бабушкінського районного суду м. Дніпра та Дніпропетровського апеляційного суду відмовили податковій у доступі до документів банку, щоб стягнути борг.

"Стягнення податків, які так необхідні державі, було заблоковано власниками банку через заборону проведення перевірок ДПС шахраїв через суд. Так, ви не помилилися. Всіх платників перевіряти можна, а банківських шахраїв - ні... Ось-ось організатори злочинної схеми повернуть собі втрачене та ще й стягнуть з держави збитки., – зазначив Геnманцев.

За даними "Опендатабот", кінцевими бенефіціарними власниками банку "Конкорд" є сестри - Юлія Сосєдка та Олена Сосєдка. Вони ж володіють частками у ліквідованому банку: Олена – 56,2% акцій, а Юлія – 43,7%.

Нагадаємо, на момент ліквідації "Конкорду" його частка становила 0,17% від активів усіх платоспроможних банків. У НБУ тоді пояснили, що підставою для ліквідації банку стало систематичне порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масової поразки.

До того НБУ накладав на банк штрафи у загальному розмірі 60,4 млн грн. Одночасно з оголошенням про відкликання ліцензії НБУ також оштрафував "Конкорд" ще на 400 тис. грн – за несупровід переказу коштів необхідною інформацією про одержувача та платника (ініціатора переказу).