За даними ДФС, організована група осіб, зареєструвала на ім’я підставних осіб ряд суб’єктів господарювання у Києві, Київській, Донецькій, Миколаївській, Львівській та інших областях з метою організації діяльності масштабного транзитно-конвертаційного центру.

У подальшому ці фіктивні товариства використовувалися для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з ухилення від оподаткування, з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, переведення безготівкових коштів підприємств в готівку.

Більшість підприємств були зареєстровані в Донецьку та Донецькій області. Основними «клієнтами» були будівельні та сільськогосподарські підприємства. Встановлено, що фігуранти умисно ухилились від сплати податків на суму понад 31 млн грн.

Загальний орієнтовний обсяг проконвертованих коштів за 2020-2021 роках склав понад 1 млрд грн.

Податківці провели низку санкціонованих обшуків у членів організованої групи, причетних до протиправної діяльності. Під час одного з обшуків, охорона офісного центру, розташованого у центрі Києва, чинила опір співробітникам податкової міліції.

Загалом за наслідками обшуків виявлено та вилучено $130 тис. готівкою, печатки СГД, задіяних у протиправних схемах, та засоби зв’язку, якими користувались зловмисники. Триває досудове розслідування.

«Невід’ємною складовою майже усіх тіньових фінансових схем є транзитно-конвертаційні центри. Наведений вище приклад яскраво показує обсяги шкоди яку завдає державному бюджету діяльність таких схем. Аналітичний підрозділ ДФС здійснює аналіз діяльності суб’єктів господарської діяльності, слідчі та оперативники відпрацьовують вигодонабувачів. В результаті спільної, комплексної роботи, діяльність таких центрів зупиняється та забезпечується відшкодування завданих державі збитків. Закликаю весь бізнес працювати по-чесному. Спільними зусиллями ми наведемо порядок в економічній сфері, поборемо тіньовий сектор економіки, забезпечимо необхідне наповнення бюджету нашої країни та зміцнимо економічну безпеку держави», - зазначив голова ДФС Вадим Мельник.