Про це повідомила пресслужба НАБУ. 

За даними правоохоронців, йдеться про співвласника чеської компанії, якій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» продавала ільменітовий концентрат за заниженими цінами.

Окрім цього, зазначається, що 11 учасникам злочинної організації, викритим раніше, оновили підозри. Відтепер їх додатково підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 95 млн грн.

Уточнюється, що наразі серед підозрюваних (посади вказані на момент вчинення злочину):

голова ФДМУ (керівник, організатор);

особа, наближена до голови ФДМУ (співорганізатор);

перший заступник голови ФДМУ у 2021 році;

радник голови ФДМУ;

два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди);

в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»;

співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»;

дві фізичні особи – співучасники злочину.

Наголошується, що НАБУ і САП здійснюють заходи з розшуку осіб, які переховуються від правосуддя, а також встановлюють решту можливих учасників злочинної організації та досліджують інші випадки їхньої протиправної діяльності.