Держфінмоніторинг співпрацюватиме з фінансовою розвідкою Ватикану
Державна служба фінансового моніторингу підписала меморандум з Управлінням з нагляду та фінансової інформації Ватикану (підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу).
Держфінмоніторинг і фінансова розвідка Ватикану співпрацюватимуть у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, пов’язаним предикатним злочинам, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторинг і Підрозділ фінансової розвідки Ватикану обмінюватимуться інформацією, яка є в їх розпорядженні, щодо підозрілих фінансових операцій.
Меморандум став першим двостороннім документом міжвідомчого характеру між Україною та Ватиканом з моменту обміну нотами про взаємне визнання у березні 1992 року.
Голова Держфінмоніторингу Ігор Черкаський звернув увагу на унікальність події щодо налагодження прямих контактів з фінансовою розвідкою Ватикану, і на те, що до сьогоднішнього дня органами влади України не було укладено жодної міжнародної угоди із Святим Престолом та його інституціями.
Це в котрий раз підкреслює важливість питань запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму в глобальному контексті.
Наразі Держфінмоніторингом укладено 82 міжнародні договори міжвідомчого характеру щодо співробітництва з підрозділами фінансової розвідки іноземних держав.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини