У Києві викрили зловмисницю, яка видавала себе за працівницю банку на привласнила майже 86 мільйонів гривень VIP-клієнтів.
Кіберполіція Сумщини викрила шахрайську схему привласнення в'язнями грошей з банківських рахунків громадян.
Агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних від корупційних та інших злочинів розшукало активів на понад 13,5 млрд грн.
Кабінет міністрів погодив та вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо розширення доступу АРМА до джерел інформації для виявлення та розшуку активів.
Державна служба фінансового моніторингу підписала меморандум з Управлінням з нагляду та фінансової інформації Ватикану (підрозділ фінансової розвідки Святого Престолу).
Харків'янин за допомогою незаконного онлайн-обмінника здійснював фінансові операції із забороненими в Україні грошима російських платіжних систем.
Фінансовий комітет Верховної Ради переглянув своє рішення щодо Бюро економічної безпеки в частині повноважень Служби безпеки України.
МВС звинувачує банкірів у приховуванні інформації про крадіжки грошей з платіжних карток своїх клієнтів, збитки яких цього року вже досягли 500 млн грн. Фінансисти здивовані: вони стверджують, що не тільки інформують правоохоронців про шахрайства, а й просять своїх клієнтів також подавати аналогічні заяви. Зростання втрат українців вони пояснюють їхнім небажанням вчитися методам захисту електронних носіїв грошей.
Релізи
ТОП-новини
