За даними кіберполіції, інформацію про номер банківської картки та фінансовий номер телефону зловмисники отримували, представляючись співробітниками банків.

Шахрайську схему організували двоє чоловіків, один із яких знаходиться у слідчому ізоляторі, інший – відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин.

Один із фігурантів знаходив на торговельних майданчиках оголошення щодо продажу товарів і дізнавався дані потерпілих, а саме: номер банківської картки, фінансовий номер телефону та ПІБ потерпілого. Далі передавав цю інформацію спільнику, який телефонував продавцям, видаючи себе за працівників банку.

Згодом шахраї дзвонили громадянам від імені банку та повідомляли, що на їхню картку нібито надійшов переказ від юридичної особи, однак за регламентом банку такі дії заборонені.

Надалі потерпілі виконували рекомендації зловмисників, які за схемою «надійшов платіж від юридичної особи» привласнювали гроші громадян.

Наразі поліція встановлює коло потерпілих осіб та остаточну суму завданих збитків. Правоохоронці провели обшуки за місцем відбуття покарання зловмисників. За результатами вилучили мобільні телефони та «чорнові» записи з реквізитами платіжних карток потерпілих.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська окружна прокуратура. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Кіберполіція закликає громадян ніколи не повідомляти нікому дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.