За даними Національного антикорупційного бюро, відповідну ухвалу ВАКС направив до Головного управління Державної казначейської служби в Одеській області 1 березня 2021 року.

НАБУ та САП здобули відповідні докази в результаті 39 обшуків у складських приміщеннях, які провели впродовж грудня 2020 року – лютого 2021 року (останній обшук відбувся 16 лютого) в Одеській області.

Слідство встановило не лише відсутність на складах товарів, які за документами мали б перебувати там на зберіганні, а й взагалі непридатність цих приміщень для зберігання цих товарів. Відтак, зафіксована відсутність підстав для відшкодування компаніям ПДВ.

Йдеться про понад 20 компаній, підконтрольних одній групі осіб, діяльність яких перебуває у фокусі уваги детективів НАБУ з серпня 2020 року. Слідство встановило причетність цих компаній до корупційних схем із необґрунтованого отримання відшкодування ПДВ із держбюджету.

Зазначені компанії імпортували та продавали товари в Україні, однак не відображали відповідні відомості у податковому обліку. Слідством встановлено, що ці компанії претендували на відшкодування ПДВ, подаючи до податкових органів завідомо недостовірні відомості про те, що товари нібито не продані і перебувають на зберіганні.