Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, суд скасував рішення судів попередніх інстанцій, які скасували рішення НБУ про застосування до банку заходів впливу у вигляді штрафу та письмового застереження.

Судове рішення набрало законної сили та оскарженню не підлягає.

Як нагадали в Нацбанку, у грудні 2018 року регулятор застосував до зазначеного банку заходи впливу у вигляді штрафу в 94,7 млн грн та письмового застереження.

Ці заходи впливу було застосовано за повторне здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу, а також незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу; неналежне виявлення та вивчення публічних діячів; недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу; порушення порядку зупинення фінансових операцій.

Банк оскаржив застосовані заходи впливу у суді. Зокрема, Окружний адміністративний суд міста Києва у вересні 2019 року скасував рішення НБУ, а у грудні 2019 року суд апеляційної інстанції залишив без задоволення скаргу Нацбанку.

Водночас Національний банк звернувся до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Вищезазначений штраф "Сбербанк" сплатив у добровільному порядку в січні 2019 року.

Нагадаємо, Національний банк виявив порушення з боку ТОВ "МАНІФОЮ", яка видає кредити онлайн на платіжну картку під брендом Money4YOU.