Європейська Комісія ухвалила Делегований регламент, яким російську федерацію вперше офіційно віднесено до переліку третіх країн високого ризику з істотними недоліками у системі запобігання та протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму (AML/CFT). Він набере чинності після завершення періоду перевірки Європейським Парламентом і Радою ЄС.

Це рішення має ключове значення для захисту фінансової системи ЄС та всієї світової фінансової безпеки. Воно допоможе протидіяти російським загрозам, зокрема:

• відмиванню грошей;
• фінансуванню тероризму;
• обходу міжнародних санкцій;
• використанню глобальних фінансів для підтримки агресії проти України та інших злочинних операцій.

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) призупинила членство росії в цій організації після повномасштабного вторгнення в Україну, але не змогла внести її до свого "чорного списку" через позицію країн БРІКС.

ЄС зазвичай погоджувався з рішеннями FATF, але з цього року блок має власний орган Європейського Союзу з боротьби проти відмивання грошей AMLA (EU Anti Money Laundering Authority), яке отримає повноваження складати власний "чорний список" з липня 2027 року.

У Європарламенті неодноразово закликали Єврокомісію зробити те, що FATF не змогла. Єврокомісія зобов'язалася завершити перегляд "чорного списку" до кінця 2025 року.

Згідно із проєктом рішення Єврокомісії, росію додадуть до "чорного списку", натомість на початку наступного року з нього вилучать ОАЕ та Гібралтар.

Зазначається, що ЄС вже має широкий спектр санкцій, які суттєво обмежують доступ російських компаній до фінансових послуг ЄС. Внесення до рф до "чорного списку" зобов'яже європейські фінансові установи посилити перевірку всіх транзакцій, пов'язаних із рф.

Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF) раніше неодноразово відмовлялася включати росію до "чорного" списку попри надані Україною докази.

За даними Bloomberg, Кремль непублічно тисне на уряди низки країн, включно з Індією, погрожуючи скасувати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати включення росії до "чорного списку" FATF, що перетворить її на токсичну державу у фінансовому світі.