Європол шукатиме підсанкційні російські активи
Європол братиме участь у фінансових розслідуваннях держав-членів ЄС щодо підсанкційних російських активів.
Про це йдеться на сайті організації.
«11 квітня 2022 року Європол спільно з державами-членами ЄС, Євроюстом і Frontex почав операцію «Оскар» для підтримки фінансових розслідувань держав-членів ЄС, спрямованих проти злочинних активів, що належать фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями у зв'язку з російським вторгненням в Україну», – йдеться в повідомленні.
Операція триватиме щонайменше рік, і охопить також компанії, які знаходять шляхи обходу санкцій.
Крім того, в межах операції Європол збирається сприяти обміну інформацією та розвідувальними даними між партнерами, надавати оперативну підтримку в низці фінансових розслідувань, централізувати та аналізувати всю інформацію для виявлення міжнародних зв'язків, злочинних груп і підозрюваних, а також нових тенденцій і моделей злочинної діяльності.
Frontex в свою чергу посилить перевірку осіб, які перетинають зовнішні кордони ЄС і підпадають під дію санкцій.
Нагадаємо, Євросоюз ухвалив нові обмеження проти росії. П'ятий пакет санкцій став відповіддю на звірства армії рф у Київській області. Зокрема запроваджується заборона транзакцій з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких буде й ВТБ – другий за величиною російський банк. Разом нині підсанкційні фінустанови становлять 23% російського ринку. Серед нових санкцій вугільне ембарго. Воно запрацює з серпня. Зараз імпорт вугілля в ЄС становить 8 мільярдів євро на рік.
Загалом уряди країн ЄС вже заморозили 29,5 млрд євро активів, пов'язаних з олігархами та іншими особами, які перебувають під санкціями ЄС, з початку російського вторгнення в Україну.
Тим часом казахстанський банк Altyn Bank допомагає росіянам обходити санкції. Він дистанційно оформлює росіянам картки Visa/Mastercard. Мажоритарним власником установи є китайський банк China CITIC Bank Corporation Limited.
Підписуйтесь на новини FinClub в Telegram, Viber, Twitter, Facebook
Схожі матеріали (за тегом)
ТОП-новини