У своїй доповіді він поділився баченням ролі фінансового моніторингу в нових регуляторних умовах, новими тенденціями та викликами у сфері AML.

«Фінансовий моніторинг часто сприймається в суспільстві, як проблема. Але ми переконані, що це інструмент попередження та вирішення проблем, з якими стикаються банки під час обслуговування клієнтів», — підкреслив Ярослав Омельчук.

За словами спікера, банківський сектор залишається одним із найбільш зарегульованих, і це не випадково — адже банки відповідають не лише за власні ресурси, а й за довіру клієнтів, стабільність та прозорість фінансової системи в цілому.

«Щоб протистояти сучасним загрозам, технології в банку мають бути набагато більш розвиненими, ніж ті, що використовують злочинці», — переконаний Ярослав Омельчук.

ТАСКОМБАНК системно інвестує в технології, аналітику та розвиток усіх підрозділів контролю.

Автоматизація фінансового моніторингу є складовою комплексної IT-стратегії банку, над якою працює окрема команда з cпільними компетенціями у сфері ІТ та AML.

Системний розвиток нових технологій у сфері фінансового моніторингу дозволяє банку не лише своєчасно виявляти ризикові операції, але й опрацьовувати поведінкові моделі для їх попередження.