Показать содержимое по тегу: правоохранительные органы
Банки назвали коррупцию и давление правоохранителей главными факторами высокого риска
Банки и небанковские финансовые учреждения улучшили оценку состояния финансового сектора. При этом они считают коррупцию и деятельность правоохранительных органов основными факторами высокого риска.
Нацбанк во II квартале 54 раза помог правоохранителям
Нацбанк в I квартале 23 раза помог правоохранителям
НБУ за год почти 150 раз помог правоохранителям
Уголовно наказуемые действия банков-банкротов оценены в 608 млрд грн
К началу декабря Фонд гарантирования вкладов физлиц и уполномоченные им лица направили в правоохранительные органы 5405 заявлений о совершении уголовных нарушений на 607,5 млрд грн.
Нацбанк 112 раз помог правоохранителям
Национальный банк за 9 месяцев предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 112 раз.
Нацбанк 76 раз помог правоохранителям
В I полугодие Национальный банк предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 76 раз.
Сомнительные операции клиентов обнаружены в 21 банке
Нацбанк сообщает, что на 1 апреля в результате проверок по вопросам финмониторинга в правоохранительные органы направлено 18 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 21 банка на общую сумму более 16,3 млрд грн, $80,5 млн и 7,7 млн евро.
Клиенты половины банков проводили сомнительные операции
Национальный банк в 2017 году направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 41 банка.
Правоохранители 152 раза изымали документы в Нацбанке
Национальный банк за 2017 год 152 раза предоставлял правоохранительным органам доступ к информации в рамках расследований уголовных преступлений в банковской сфере.
ТОП-новости