Прокуратура ищет пропавшие из Экспобанка деньги
Генпрокуратура перешла к активным действиям в рамках расследования хищения денег из Экспобанка.
Во время досудебного расследования было выяснено, что в Экспобанке, который является неплатежеспособным, были выявлены признаки преступной схемы по выведению недвижимости по заниженной стоимости.
В июле-сентябре 2014 года Экспобанк с целью закрытия возникших обязательств перед Диамантбанком по межбанковским сделкам СВОП заключил с ним два кредитных договора на общую сумму 131 млн грн.
В обеспечении он передал в залог Диамантбанку имущество по заниженной оценочной стоимости, которая составила 130 млн грн, тогда как балансовая стоимость была 186 млн грн.
Накануне введения временной администрации в Экспобанк 24 сентября 2014 года Диамантбанк отступил за 132 млн грн права требования по двум кредитным договорам факторинговой компании «Прайм Кэпитал Груп», которая это имущество перерегистрировала в свою собственность. Ущерб Экспобанка в итоге превысил 56 млн грн.
«Сейчас следствием отслеживается происхождение средств, полученных факторинговой компанией «Прайм Кэпитал Груп», с целью установления их владельца, который может быть причастен к схеме вывода активов из Экспобанка по заниженной стоимости», - говорится в судебном решении.
Поэтому 28 августа Печерский районный суд Киева удовлетворил требование следователя Генпрокуратуры о выемке и проверке документов относительно этого дела. В частности, было разрешено провести исследование документов, находящихся в банке «Национальные инвестиции», Апекс Банке, Мегабанке, банке «Клиринговый дом», Фидобанке, Креди Агриколь Банке, «Райффайзен Банке Аваль, ПУМБ, Укрбизнесбанке, Грин Банке и Регистрационной службе Запорожского городского управления юстиции.
Схожі матеріали (за тегом)
![НБУ випустив обігову монету, присвячену військовим медикам](/media/k2/items/cache/96dfd409ed2ded55f481445f54e7d1e7_S.jpg)
![НБУ визначив як розраховувати регулятивний капітал страховика](/media/k2/items/cache/5e4f6eac0b90a3551c659356aa6060fb_S.jpg)
![Більшість членів комітету з монетарної політики НБУ очікують нове зниження облікової ставки](/media/k2/items/cache/90c0f7b774e24d268dfca2afd6f8327c_S.jpg)
![НБУ продав $723 млн на міжбанку за тиждень](/media/k2/items/cache/8de83599a364c922c255e5c32364e3e8_S.jpg)
![«Мегаполіс» судиться з НБУ за штраф в 799 тисяч грн](/media/k2/items/cache/346db14e86e898a2181bde2b225b6bf0_S.jpg)
ТОП-новости